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28/8/17

¿QUIÉNES FINANCIABAN AL SINDICATO ULTRA "MANOS LIMPIAS"?

“Jueces, policías y un ex ministro de Franco pagaban en metálico a Bernad para financiar Manos Limpias”


La abogada Montse Suárez, que durante años fue la imagen de Manos Limpias y Ausbanc, denuncia ser víctima amenazas y coacciones tras destapar los presuntos delitos que han llevado a prisión a Bernad y Pineda.
Miguel Bernad y Luis Pineda,
 máximos responsables de Manos Limpias y Ausbanc
Jueces, policías, empresarios, un ministro de Franco e hijos, forman parte del selecto club de donantes de Manos Limpias, que han mantenido vivo el sindicato ultra presidido por Miguel Bernad desde mediados de los años 90, según cuenta a Público la letrada Montse Suárez, ex abogada de la organización.

El mantenimiento financiero de Manos Limpias siempre ha estado bajo sospecha, debido principalmente a la inexistencia de datos precisos acerca de sus afiliados y cuotas, que permitieran analizar si realmente tenían capacidad económica para hacer frente a los costes de la considerable cantidad de procedimientos judiciales que iniciaron o en los que se personaron como acusación popular. Toda la información sobre sus cuotas y afiliados siguen siendo a fecha de hoy un misterio que sólo conoce Miguel Bernad.

 Montse Suárez, en una imagen de archivo.
Montse Suárez, abogada.

Pero lo cierto es que nuevos testimonios aseguran que los ingresos por cuotas son prácticamente irrelevantes, y por ello el secretario general de Manos Limpias apelaba al fervor patrio nostálgico, a modo de “socorro azul”, juntando acólitos en torno a una mesa de restaurante para hacer caja y recolectar fondos.

Entre los primeros en poner en conocimiento de la justicia estas prácticas recaudatorias opacas organizadas en persona por Bernad se encontraba su ex amigo personal, camarada y jefe de seguridad del sindicato Fernando Martínez Dalmau, además de la propia Suárez, abogada externa e imagen de Manos Limpias entre 2011 y 2013, cuyos testimonios obran en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional, y que la UDEF ha bautizado con el nombre de “Operación Nelson”.

Fernando Martínez Dalmau,
jefe de seguridad del sindicato Manos Limpias

Según Montse Suárez, “yo sabía que Miguel Bernad organizaba esas comidas para recaudar dinero, y aunque yo no participaba porque no pertenecía al sindicato, todos sabíamos lo que pasaba. Fernando Martínez Dalmau sí que iba porque era su jefe de seguridad y siempre lo acompañaba”. El propio Martínez Dalmau fue testigo al menos en una ocasión de cómo un empresario daba 3.000 euros en metálico a Bernad y que este se lo guardaba dándole las gracias, pero sin darle un recibo por la cantidad recibida. Algo habitual.

Las comidas para recaudar dinero para Manos Limpias tenían lugar en el Restaurante Ferreiro, situado en el número 32 de la calle Comandante Zorita de Madrid. “A ellas asistían jueces, abogados, empresarios, un ministro y un hijo de ministro de Franco, mucha gente. Allí se reunían periódicamente una vez al mes o mes y medio, siempre que los convocaba Bernad”.


No hay que olvidar que Bernad fue galardonado por sus “servicios a la patria” por la Fundación Francisco Franco, por haber logrado la imputación del juez Baltasar Garzón en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el magistrado por instruir el caso del reconocimiento de la Memoria Histórica de las víctimas del franquismo.

Según el propio ex jefe de seguridad de Manos Limpias en declaraciones al diario ABC “en las comidas se reunían alrededor de treinta personas. Había distintos grados de aportación". Los “patrocinadores fijos”, que era un grupo muy reducido, aportaban 3.000 euros y, en algunos casos y en función de las necesidades, hasta 5.000 euros. Otros hacían donativos más modestos.


En cuanto a las entregas del dinero, utilizaban varias vías. Algunos daban el sobre, en metálico, en el despacho de Miguel Bernad, primero en la calle Quintana y luego en la actual sede de Manos Limpias, en la calle Ferraz, habiéndolo pactado previamente en la comida. En cada comida podrían recaudarse cifras que rondaban entre los 40.000 y los 60.000 euros.

Otra vía de financiación de Bernad


Pero esta no era la única vía de financiación. Diversos empresarios inmersos en problemas de deudas impagadas contrataban los servicios de Manos Limpias, para que fueran abogados del sindicato y en nombre de este quienes presentaran y firmaran las denuncias contra sus adversarios empresariales. La razón no era otra que utilizar la marca Manos Limpias, que ya había logrado convertirse en una herramienta muy útil de intimidación o disuasión para resolver cuestiones económicas. Antes de que el demandado viera su nombre en los medios acusado por Manos Limpias, optaba por pagar y quitarse de en medio, por temor al potencial perjuicio de imagen y financiero. Estos servicios según denuncian rondaban los 25.000 euros.

La abogada Montse Suárez afirma: “yo sé muchas cosas más y ya las he puesto en conocimiento de la Justicia y muchas de ellas las detallé en mi libro "La justicia no es igual para todos", donde ya advertía de toda esta gentuza y de estos matrimonios profesionales y maridajes de intereses entre Ausbanc y el sindicato Manos Limpias”.


La instrucción de la causa contra los líderes de Manos Limpias y Ausbanc está basada, precisamente, en un número muy importante de testimonios del entorno profesional tanto de Miguel Bernad como de Luis Pineda, que ya venían denunciando prácticas de dudosa o manifiesta ilegalidad.

Otros testimonios que constan en la causa abierta por el juez Pedraz son los de varias víctimas de presuntos delitos de coacciones o extorsión, cuya autoría apunta a estas dos organizaciones, lideradas por históricos del fascismo español reconvertidos en presuntos delincuentes comunes.


Madrid - 19/04/2016
 
Cosas para no olvidar. 


NOTA: La locución latina "in dubio pro reo" (en caso de duda, a favor del reo) es modificado por Montse Suárez, como observarán en la portada de su libro, por "in dubio, pro rico" (en caso de duda, a favor del rico).

2/6/16

JUECES Y FUNCIONARIOS COBRARON DE AUSBANC

La Policía maneja una lista de jueces y funcionarios que cobraron de Ausbanc


Los investigadores de la UDEF rastrean los pagos que Ausbanc realizó a magistrados y funcionarios para tratar de ganarse su apoyo en procedimientos judiciales decisivos


Foto: Luis Pineda, a su salida de la sede de Ausbanc, el pasado 15 de abril. (EFE)
Luis Pineda, a su salida de la sede de Ausbanc - EFE
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha abierto una nueva línea de trabajo en sus pesquisas sobre Manos Limpias y Ausbanc para esclarecer los vínculos que estas organizaciones mantenían con jueces, fiscales y otros funcionarios. Según fuentes cercanas al procedimiento, los agentes encargados del caso ya disponen de una lista de magistrados y empleados públicos que pudieron favorecer a esas entidades en causas judiciales u operaciones comerciales bajo sospecha, a cambio de pagos por asistir a cursos o seminarios organizados sobre todo por Ausbanc.

Al menos cinco jueces forman parte de esa lista. Los funcionarios tienen la potestad de recibir una remuneración por participar en foros y congresos formativos, pero las pesquisas se centran en establecer una conexión entre esos pagos y la intervención que esas mismas personas pudieron tener posteriormente en asuntos que afectaban o interesaban a Manos Limpias y Ausbanc. De confirmarse ese vínculo, podrían ser acusados de cohecho y prevaricación, dos delitos que hasta ahora no han sido imputados a ninguno de los miembros de la trama.

Miguel Bernad, en los Juzgados de Plaza Castilla (Madrid), en febrero de 2015. (EFE)
Miguel Bernad, en los Juzgados de Plaza Castilla (Madrid) - EFE
Las diligencias se encuentran en una fase inicial, pero ya han comenzado a realizarse indagaciones. Los investigadores están revisando las cuentas corrientes de las personas físicas y jurídicas que integraban la red de extorsión para determinar el dinero que pudieron transferir a jueces, fiscales y otros funcionarios.

Hasta ahora, la investigación se había centrado en los cabecillas de la organización y sus colaboradores más estrechos. El instructor de la causa envió a prisión provisional al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. Además, imputó a otros 11 empleados y colaboradores por estafa, pertenencia a organización criminal y administración desleal, entre otros delitos. Pero el contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas ha terminado situando también el foco en las personalidades del mundo de la justicia que percibieron recurrentemente dinero de la falsa asociación de usuarios de banca.

Los preparativos de un foro, en tiempo real

Miembros de la UDEF

Por el momento en el que se produjeron las escuchas, los agentes de la UDEF pudieron asistir en tiempo real al montaje de uno de esos seminarios jurídicos organizados por Ausbanc. Se trató de unas jornadas celebradas en Sevilla los pasados 16 y 17 de marzo. Como era habitual, Pineda invitó a profesionales especializados en asuntos que concentraban el grueso de los litigios que interponía su organización.

Tomaron la palabra Juan Sancho, magistrado de la Audiencia Provincial de Burgos y autor de la primera sentencia condenatoria de la cláusula suelo; Ana Orellana, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con experiencia en causas relacionadas con videovigilancia en el puesto de trabajo; Víctor Nieto, presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Sevilla, experto en reclamaciones de consumidores; Luis Carlos Rodríguez, fiscal jefe de Seguridad Vial de Andalucía; Federico Jiménez Ballester, magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, especialista en cláusulas suelo y ejecuciones hipotecarias; Miguel Ángel Fernández de los Ronderos, titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla, familiarizado con las cláusulas abusivas, y Santiago García, magistrado de la Audiencia Provincial de Huelva, experto en irregularidades bancarias.

El 21 de marzo, cuatro días después de que concluyera el foro, Pineda llamó a su socio Alfonso Solé para pedirle que llamara a otro empleado de Ausbanc, Hermenegildo García, y le transmitiera la siguiente orden: “Llama uno por uno a cada ponente [del curso de Sevilla], que te den su cuenta para hacerle el abono”, exigió Pineda. “Nosotros lo hacemos para aprender, para que aprendan y para ganar simpatías. Si tú no pagas, ¿qué simpatía ganas? Joder”, admitió el presidente de Ausbanc.

Sede del sindicato Manos Límpias. (EFE)
Sede del sindicato Manos Límpias - EFE
"Ganarse las simpatías de los jueces"

En esa misma conversación, Pineda aclaró a su socio que debía ingresar a cada juez 300 euros, excepto “al que viene de Burgos”, que debía cobrar 500 euros, probablemente por la distancia que había recorrido hasta Sevilla. “Vale, el de Burgos, 500”, contestó Solé. Los investigadores consideraron que con ese diálogo quedaba claro que “uno de los principales objetivos de Ausbanc organizando jornadas jurídicas” era el de “ganarse las simpatías de los jueces, magistrados y fiscales” que intervenían en ellas. A mayor número de simpatías, más posibilidades tenía Pineda de que sus casos cayeran en manos de conocidos.

Esa era una de las cuestiones que más le preocupaban. En una conversación sobre un litigio del 13 de enero con el delegado de Ausbanc en Málaga, Granada y Jaén, Pineda le pidió: “Bueno, entonces infórmame, y otra, en cuanto sepas en qué sección de la Audiencia ha caído en Sevilla, me lo cuentas”. “Sí, sí, por supuesto”, respondió el delegado. “Vamos a ver qué jueces tenemos, macho”, añadió Pineda. “Para que no caiga en la sección segunda, macho, ni en la quinta”. El presidente de Ausbanc soñaba con que cayera en la sección novena, que supuestamente les había favorecido en una resolución anterior.

Braulio Medel. (EFE)
Braulio Medel - EFE
En otra llamada sobre la acusación contra el presidente de Unicaja, Braulio Medel, en el caso de los ERE, Pineda aseguró que el nuevo juez que instruye el procedimiento, Álvaro Martín, era un habitual de sus jornadas y se mostró satisfecho por ello. La lista de magistrados y fiscales que asistían a sus seminarios era intencionadamente larga. En ella figuran el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Salas; el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado del Supremo Rafael Fernández Valverde; el actual vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes; el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Heriberto Asencio; el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, y la número dos de la lista del PSOE por Madrid en las próximas generales, Margarita Robles, que acudió a un Foro Jurídico de Ausbanc en 2013 cuando era vocal del CGPJ.

Hasta 1.000 euros por ponente

Aunque habitualmente pagaba 300 euros a los ponentes, otras fuentes aseguran que la cifra llegó a veces a los 1.000 euros y que Pineda incluso abonó en algunos casos gastos de desplazamiento y alojamiento al invitado y a un acompañante. Según fuentes cercanas al procedimiento, el presunto cerebro de la trama no solo buscaba la simpatía de los funcionarios públicos. También le gustaba rodearse de ellos para transmitir más temor a las víctimas de sus extorsiones.

Consejo General del Poder Judicial

El órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, emitió un comunicado el pasado de 21 de abril cuando se publicaron las primeras informaciones que vinculaban a magistrados con Manos Limpias y Ausbanc. “La participación en cursos o conferencias, retribuidas o no, es una actividad totalmente compatible, según establece el artículo 389.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que el cargo de juez o magistrado es incompatible con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas”, defendió la nota. Pero la clave no está en los pagos, sino en el efecto que estos pudieron tener en quienes los recibieron

FUENTE: elconfidencial.com
José María Olmo
30/05/2016

Este ciudadano se sigue preguntando por qué #oño, en un estado "democrático" sigue existiendo un ministerio de Justicia. ¿Dónde #arajo está la división de poderes?

Creo recordar que los fundamentos del estado de derecho, contemplan tres poderes independientes entre si: Ejecutivo, Legislativo y Judicial... ¿O me estoy meando por fuera de la bacinilla?

31/5/16

BANCOS Y JUECES

Ausbanc ingresó 38 millones de los bancos en diez años y pagó a jueces para "ganar su simpatía"


Las prácticas "cuanto menos intimidatorias", como las define el sumario de la causa, eran perpetradas por Pineda para lograr la colaboración de las entidades financieras a cambio de no emprender contra ellas una "campaña de desprestigio"
El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda 
a su salida de la sede. - EFE / BALLESTEROS
Ausbanc recaudó 38,9 millones de euros procedentes de distintas entidades financieras en el periodo de diez años que ha sido analizado por la Policía Nacional y tuvo un especial "empeño" en que la asociación ingresara "directamente" los pagos que efectuaba a los jueces, magistrados y fiscales que participaban en sus foros para "ganar simpatías".

Así consta en el sumario de la causa, en la que los investigadores han detectado que Ausbanc Empresas ingresó 37.033.138 euros, mientras que Ausbanc Consumo recibió 1.939.297 euros en el mismo periodo.



Las prácticas "cuanto menos intimidatorias" perpetradas por Pineda para lograr la colaboración de las entidades financieras a cambio de no emprender contra ellas una "campaña de desprestigio" es "muy probable" que se hayan extendido a otros países en los que se publicitan sus medios, como Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y Venezuela.

La Policía expone que en la base de datos nacional de subvenciones del grupo, presidido por Luis Pineda, consta la concesión de subvenciones por importe superior a los 5,3 millones de euros y llama la atención de que recibiera las ayudas públicas cuando estuvo excluida del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios entre 2005 y 2012, así como en 2014.

Subvenciones

Es "muy significativo" el fragmento de la conversación intervenida entre Pineda y uno de sus empleados, en la que el primero deja claro su "empeño" por que los ponentes de las jornadas organizadas por Ausbanc reciban su contraprestación "directamente" de su grupo. "Nosotros lo hacemos para aprender, para que aprendan y para ganar simpatías, si tú no pagas, ¿Qué simpatías ganas?".

FUENTE: publico.es
Europa Press - Madrid
25/05/2016

29/5/16

LA CONFABULACIÓN

Antonio Miguel Carmona se confabuló con Luis Pineda para que "rodara la cabeza" de Celia Mayer

Carmona.- EFE
Antonio Miguel Carmona

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid y exportavoz de su grupo, Antonio Miguel Carmona ofreció ayuda al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, para intentar provocar el cese de la concejala de Cultura, Celia Mayer, después de que éste le expresase su malestar con el Consistorio madrileño.

Una llamada telefónica pinchada del 15 de febrero de este año y contenida en el sumario del caso Ausbanc-Manos Limpias, prueba que el presidente de Ausbanc pide ayuda al concejal socialista para "que ruede" la "cabeza" de Mayer.

  
Luis Pineda

En esa conversación, Carmona le ofrece ponerle en contacto con la concejala de Cultura de su grupo para que negocie con Pineda la forma de cesar a Mayer. Después, el presidente de Ausbanc bromea con Carmona sobre su consulta -"igual me encarcelan a mí también"-afirma, aunque insiste en que cree que "merece la pena" provocar la salida de Mayer.

La grabación recoge también que su interés por librarse de la concejala de Ahora Madrid obedece a que recientemente ésta le había denegado -"por joder"- un proyecto por el que la entidad que preside iba a organizar las jornadas de consumo Consumeralia, que llevaba dirigiendo años atrás en Madrid.
  
 Celia Mayer

Tras su negativa, Pineda llama a Carmona y le pregunta sobre su relación con "la titiritera, con la concejala esta", a lo que el socialista le contesta que no tiene trato con ella pero que ha pedido su dimisión "miles de veces".

Transcripción completa de la llamada efectuada el 15/02/20116 con hora de inicio a las 10:22:17 y finalización a las 10:27:17, entre Antonio Miguel Carmona y Luis Pineda:


Antonio Miguel Carmona y Luis Pineda
 
A: Don Luis, eres el más grande

L: (Se ríe) Después de ti, querido amigo (se ríen) pero grandes somos, ¿eh? que conste, oye Antonio, ¿qué tal te llevas con la .. titiritera, con la concejala ésta?

A: No me llevo, he pedido... como yo he sido portavoz y casi lo sigo siendo

L:


A: Eh ... , no tengo relación con los concejales diario (se entiende) tengo relación directamente con la alcaldesa, pero ... , pero he pedido su dimisión miles de veces, o sea que debe de tener una opinión de mi como parecida a la que tengo yo de ... (ininteligible)

L: Como cariñosa - (se ríen). Bueno, oye, pues te cuento, si quieres, yo creo que tengo una cosa muy, muy singular y muy. .. , en fin para que ruede su cabeza porque a mi me parece que merece la pena que lo haga. Eh, te lo, te lo cuento muy rápido. Bueno claro que con un ejemplo como éste igual me encarcelan también (se ríen) ¿Eh? Bueno, bueno que... Bueno, dicho esto, nosotros desde hace casi un año, eh ... , después del éxito .. ¿tu tienes tres minutos? No, no quiero más.

A: Si, sí, por supuesto, yo tengo lo que sea para ti

L: Bueno, bueno, pues el año pasado hicimos  en la plaza de Callao con una carpa de la hostia, salió espectacular. Eh ... , tuvimos, pagamos unas tasas de la hostia, yo dije que adelante aunque sea por joder a la Botella porque parecía que nos quería echar cobrándonos dinero ¿no? Y aún así pues lo hicimos y fue un éxitazo, Consumeralia con seminarios, con mesas, tal y que cual. Bueno.


A:

L: Pues desde que lo hicimos, eh.. empezamos a prepararnos los papeles del año siguiente ¿no? Y en septiembre ya con la gente de Podemos, pues presentamos la documentación, los planos. Bueno, cada día nos pedían mas cosas macho, un detalle ya exactamente como va a ser, quién va a hablar, de qué cada tema, o sea vamos es que ni Stalin, ¿no?

A:

L: Bueno pues nada, pos nos la leímos todo, todo, todo. Todo preparado, con una ilusión de cojones, lo presentamos todo y cuando ya nos tienen que decir que sí o que no, porque nos había dicho que sí todo el mundo, nos llega un e-mail diciendo que se les había olvidado decirnos que ese mismo día, a esa misma hora, con ese mismo tema, lo iban a hacer ellos.

A: Joder. Joder


L: Eh, o sea, acojonante ¿no? O sea eh ... , bueno fue y además muy doloroso porque cuando trajimos al alcalde de Miami que pagamos nosotros todos los gastos y tal y que cual, eh ... , uno de los objetivos prioritarios era que visitase el Ayuntamiento de Madrid y llegara a un acuerdo para que niños con pocos medios pudiesen viajar a Miami para formarse digitalmente y tal y cual ¿no? O sea, después de haber hecho eso, que nos (ininteligible) Carmena y su puta madre.

A: ¿Pero eso no debe de ser un business que se ha montado la gente de Ahora Madrid entre ellos?

L: Eh, pero, lo de, lo de Miami o lo de (ininteligible)


A: No, no lo de quitarte de en medio

L: Ah, no. Totalmente, totalmente. O sea, o ... , o radicalismos de estos de que no somos de su banda ¿Me explico?


A:


L: O sea que lo hagan, yo que sé, pues los de Facua, su puta madre, con dinero público, con tal de que no lo haga AUSBANC

A: Pues, hay que denunciarlo ¿vale?

L:
Entonces, entonces, yo tengo hasta la relación de documentos que nos han pedido y bueno pero te cuenta que como antecedente de colaboración, nosotros le llevamos al alcalde que les encantó, segundo antecedente de colaboración, oímos que hay un suave en el Ayuntamiento y que está pagando mucho, les ofrecemos nuestros servicios jurídicos gratis


A: ¿Te puede llamar la concejala de cultura nuestra, que es muy amiga mía?


L: Totalmente


A: ¿Te parece bien?

L: Vale, que me llame y yo le doy ... Lo digo porque la rematáis. Porque es el tema de consumo de cláusula suelo, de preferentes, de Bankia, ¿me explico?

A: Vale, vale, uno más, perfecto, por supuesto

L: Porque íbamos a dar una conferencia de cada cosa gratis para el pueblo de Madrid y nos han dicho .. nos lo han ... iAh!, ipor cierto! Al final no se va a hacer nada. Hemos llamado al Instituto Municipal y hemos dicho: "Bueno, pues venga pues ayudamos". Y dice: "No, si no está previsto hacer nada".

A: Joder

L: Solo era joder

A: Pues una más, una más


L: Y entonces era por joder


A: Oye te va a llamar, te va a llamar, la concejala de cultura, ¿vale?

L:
Oye, que me llame por el móvil, de tu parte


A: Vale. Oye, eh ... , que te quiero ¿eh? que lo sepas

L: (Se ríe) Bueno, oye, que buscamos un hueco, macho, ¿no?

A: Vale, exactamente, buscamos un hueco

L: Aparte de que la radio que estamos ... , que hemos montado en Internet va como un tiro, así que...

A: Pero aparte que fui, fui a verte allí, me hicieron una entrevista

L: Si me lo dijeron y digo: "Joder". Pues que sepas que vamos bastante bien por ahí, la estamos volviendo a montar con fuerza ¿eh? Lo que me falta es una antena, si te enteras de una antena


A: Vale, vale, si me entero...

L: Si te enteras de una antena, la alquilamos, la compramos, lo que sea

A: Venga

 L: ¿Eh? Porque por Internet llegamos a unas 15.000 personas interesadas, que a veces es mucho, pero con la antena llegaríamos a 30, 40, 50.000

A: Vale, perfecto

L: Vale, venga pues si quieres eso aquí estamos ¿vale?

A: Si no te llama en tres días me vuelves a llamar, te lo ruego

L: Vale

A: Quiero chequear que son eficientes (Se despiden).


25/05/2016